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哈爾濱東安汽車動力股份有限公司七屆十一次董事會會議決議公告

2019年06月11日 11:56來源:未知手機版

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哈爾濱東安汽車動力股份有限公司七屆十一次董事會會議決議公告

中國證券報

證券代碼:600178???????股票簡稱:東安動力???????編號:臨2019-025

哈爾濱東安汽車動力股份有限公司

七屆十一次董事會會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

哈爾濱東安汽車動力股份有限公司董事會七屆十一次會議通知于2019年5月31日以直接送達、傳真與郵件方式送達第七屆董事會全體董事,會議于2019年6月10日以通訊表決的方式召開。本次會議應參加表決的董事8人,實際表決的董事8人。本次會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議以記名投票表決的方式,審議并通過了如下議案:

一、《關于聘任公司總經理的議案》

聘任楊寶全先生擔任公司總經理(簡歷附后),任期與本屆董事會一致。

表決結果:8票贊成,0票反對,0?票棄權。

二、《關于公司補選董事的議案》

根據控股股東中國長安汽車集團有限公司提議,補選楊寶全先生為公司董事,任期與本屆董事會一致。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

表決結果:8票贊成,0票反對,0?票棄權。

三、《關于公司行使東安汽發股權優先受讓權的議案》(詳見臨2019-026號公告)

表決結果:7票贊成,0票反對,0?票棄權。李鑫董事回避本議案表決。

四、《關于召開2019年第一次臨時股東大會的議案》(詳見臨2019-027號公告)

表決結果:8票贊成,0票反對,0?票棄權。

公司獨立董事對相關議案發表了獨立意見,一致表示同意。

哈爾濱東安汽車動力股份有限公司董事會

2019年6月11日

附件:簡歷

楊寶全先生:1973年8月出生,中共黨員,碩士研究生學歷,研究員級高級工程師。歷任東安集團技術中心汽車產品設計所發動機室總體組組長、發動機室副主任,東安動力研發中心研究所發動機室主任,哈飛汽車集團技術中心發動機研發中心發動機總體室主任,東安動力研發中心副主任、市場部副部長、部長,東安動力總經理助理、副總經理,現任公司總經理、黨委副書記。楊寶全先生與本公司控股股東、實際控制人無關聯關系,不持有東安動力股份,未受到過中國證監會的處罰及交易所紀律處分,符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

股票代碼:600178???????股票簡稱:東安動力???????編號:臨2019-026

哈爾濱東安汽車動力股份有限公司

關于行使東安汽發股權優先受讓權的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

1、公司參股公司東安汽發的外方股東擬轉讓持有的30%股權,公司作為股東方,擬行使優先購買權。

2、是否需要提交股東大會審議:待公司與交易對方簽署協議后提交股東大會審議。

3、本次交易未構成關聯交易,構成重大資產重組。

一、交易概述

目前,公司參股公司哈爾濱東安汽車發動機制造有限公司(以下簡稱“東安汽發”)的股權結構為:公司持股比例36%,中國長安汽車集團有限公司(以下簡稱“中國長安”)持股比例19%,哈爾濱航空工業(集團)有限公司(以下簡稱“哈航集團”)持股比例15%,外方股東三菱自動車工業株式會社、三菱商事株式會社、馬中投資控股有限公司(以下簡稱“外方股東”)合計持股比例30%。

2019年5月12日,公司收到東安汽發外方股東的股權轉讓通知書,詢問公司是否行使優先購買權。股權轉讓通知書主要內容為:外方股東擬轉讓其持有的東安汽發30%股權,轉讓價格為2.4億元,該價格為東安汽發現金分紅7億元之后的對應價格,最終價格根據具備證券從業資質的評估機構對股權價值的評估結果協商確定。公司經過初步分析,擬行使優先購買權。

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