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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司七届十一次董事会会议决议公告

2019年06月11日 11:56来源:未知手机版

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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司七届十一次董事会会议决议公告

中国证券报

证券代码:600178???????股票简称:东安动力???????编号:临2019-025

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

七届十一次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会七届十一次会议通知于2019年5月31日以直接送达、传真与邮件方式送达第七届董事会全体董事,会议于2019年6月10日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事8人,?#23548;?#34920;决的董事8人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式,审议并通过了如下议案:

一、《关于聘任公司总经理的议案》

聘任杨宝全先生担任公司总经理(简历附后),任期与本届董事会一致。

表决结果:8票赞成,0票反对,0?票弃权。

二、《关于公司补选董事的议案》

根据控股股东中国长安汽车集团有限公司提议,补选杨宝全先生为公司董事,任期与本届董事会一致。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:8票赞成,0票反对,0?票弃权。

三、《关于公司行使东安汽发股权优先受让权的议案?#32602;?#35814;见临2019-026号公告)

表决结果:7票赞成,0票反对,0?票弃权。李鑫董事回避本议案表决。

四、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案?#32602;?#35814;见临2019-027号公告)

表决结果:8票赞成,0票反对,0?票弃权。

公司独立董事对相关议案发表了独立意见,一致表示同意。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2019年6月11日

附件:简历

杨宝全先生:1973年8月出生,中共党?#20445;?#30805;士研究生学历,研究员级高级工程师。历任东安集团技术中心汽车产品设计所发动机室总体组组长、发动机室副主任,东安动力研发中心研究所发动机室主任,哈飞汽车集团技术中心发动机研发中心发动机总体室主任,东安动力研发中心副主任、市场部副部长、部长,东安动力总经理助理、副总经理,现任公司总经理、党委副书记。杨宝全先生与本公司控股股东、?#23548;?#25511;制人无关联关?#25285;?#19981;持有东安动力股份,未受到过中国证监会的处罚及交易所纪律处分,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

股票代码:600178???????股票简称:东安动力???????编号:临2019-026

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

关于行使东安汽发股权优先受让权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1、公司参股公司东安汽发的外方股东拟转让持有的30%股权,公司作为股东方,拟行使优先购买权。

2、是否需要提交股东大会审议:待公司与交易对方签署协议后提交股东大会审议。

3、本次交易未构成关联交易,构成重大资产重组。

一、交易概述

目前,公司参股公司哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司(以下简称“东安汽发?#20445;?#30340;股权结构为:公司持股比例36%,中国长安汽车集团有限公司(以下简称“中国长安?#20445;?#25345;股比例19%,哈尔滨航空工?#25285;?#38598;团)有限公司(以下简称“哈航集团?#20445;?#25345;股比例15%,外方股东三菱自动车工业株式会社、三菱商事株式会社、马中投资控股有限公司(以下简称“外方股东?#20445;?#21512;计持股比例30%。

2019年5月12日,公司收到东安汽发外方股东的股权转让通知书,询问公司是否行使优先购买权。股权转让通知书主要内容为?#21644;?#26041;股东拟转让其持有的东安汽发30%股权,转让价格为2.4亿元,该价格为东安汽发现金分红7亿元之后的对应价格,最终价格根据具备证券从业?#25163;?#30340;评估机构对股权价值的评估结果协商确定。公司经过初步分析,拟行使优先购买权。

本文地?#32602;?a href="http://www.qezov.club/dushuxuexi/111663.html">http://www.qezov.club/dushuxuexi/111663.html 转载请注明出处!

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